健鼎:公告本公司110年股東常會重要決議事項。
鉅亨網新聞中心 2021-07-09 15:44
第18款
1.股東常會日期:110/07/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過109年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事當選名單(共計九席,含三席獨立董事)如下:
董事:王景春
胡景秀
許朝貴
允杰投資有限公司法人代表-王證鼎
永安投資有限公司法人代表-王證銘
兆盛投資股份有限公司法人代表-胡兆偉
獨立董事:吳永成
戴興鉦
唐瑋嬪
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過修訂本公司本公司股東會議事規則案。
(2).通過解除新任董事競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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