國巨:本公司股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:110/07/07

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)通過承認本公司一○九年度決算表冊案。

(2)通過承認本公司一○九年發行海外存託憑證及海外第五次無擔保轉換公司債之

資金運用計畫變更案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:

新任董事:

陳泰銘

旭昌興企業有限公司, 代表人：王淡如

旭昌興企業有限公司, 代表人：王金山

旭昌興企業有限公司, 代表人：林宗勇

旭昌興企業有限公司, 代表人：楊世緘

旭昌興企業有限公司, 代表人：顏慶章

新任獨立董事:

李振齡

林宗聖

陳宏守

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過以資本公積發放現金案。

(2)通過本公司董事競業禁止之免除案。

7.其他應敘明事項:無。