重鵬:公告本公司110年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:110/07/05

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司民國109年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司民國109年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含三名獨立董事)。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 通過修訂『股東會議事規則』部分條文案。

(2) 通過修訂「董事選任程序」部分條文案。

(3) 通過本公司減資彌補虧損案。

(4) 通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。

7.其他應敘明事項:本公司提名獨立董事候選人湯潤闊先生因公務繁忙辭選，故本次選舉

選出董事7人(含獨立董事3人)。