凡甲:公告本公司董事、監察人任期屆滿改選事宜

第6款

1.發生變動日期:110/07/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

禾沅投資(股)公司代表人游萬益 凡甲科技股份有限公司董事長

瑞燦投資(股)公司代表人陳祖林 凡甲科技股份有限公司董事

延華投資有限公司代表人張一偉 凡甲科技股份有限公司董事

大金(山品)(股)公司代表人佟人彥 凡甲科技股份有限公司董事

立瑩有限公司代表人陳鴻銘 凡甲科技股份有限公司董事

獨立董事

卜春進 凡甲科技股份有限公司獨立董事

呂連旺 凡甲科技股份有限公司獨立董事

監察人

施春成 凡甲科技股份有限公司監察人

林月霞 凡甲科技股份有限公司監察人

陳鳳珊 凡甲科技股份有限公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

禾沅投資(股)公司代表人游萬益 凡甲科技股份有限公司董事長

強茂(股)公司代表人方敏宗、張堯勇 凡甲科技股份有限公司董事

延華投資有限公司代表人張一偉 凡甲科技股份有限公司董事

瑞燦投資(股)公司代表人陳祖林 凡甲科技股份有限公司董事

大金(山品)(股)公司代表人佟人彥 凡甲科技股份有限公司董事

林月霞 凡甲科技股份有限公司董事

獨立董事

卜春進 凡甲科技股份有限公司獨立董事

江志烽 凡甲科技股份有限公司獨立董事

呂連旺 凡甲科技股份有限公司獨立董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:董事任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

禾沅投資(股)公司代表人游萬益:944,026股

強茂(股)公司代表人方敏宗、張堯勇:11,126,009股

延華投資有限公司代表人張一偉: 2,588,597股

瑞燦投資(股)公司代表人陳祖林:814,882股

大金(山品)(股)公司代表人佟人彥:418,677股

林月霞:345,101股

獨立董事:

卜春進: 0股

江志烽 0股

呂連旺: 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/20

9.新任生效日期:110/07/05

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無