宇環:代重要子公司志昱科技股份有限公司公告董事會決議修訂一一O年股東常會日期、地點、議程及股票停止過戶期間等相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/05/27

2.股東會召開日期:110/07/15

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業二路12號

4.召集事由一、報告事項:

(一)一O九年度營業狀況報告。

(二)監察人查核一O九年度營業報告書、財務報表暨虧損撥補表報告。

(三)一○九年度財務報表之累積虧損達實收資本額二分之一報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認一O九年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認一O九年度虧損撥補表。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂『公司章程』部分條文案。

(二)解除董事及其代表人之競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/06/16

11.停止過戶截止日期:110/07/15

12.其他應敘明事項:

(一)股東會召開時間為下午二點整

(二)依公司法第172-1條規定辦理公告，訂定受理股東提案及提名期間及受理場所：

A.受理期間：自一一O年五月二十八日起至一一O年六月八日止。

B.受理場所：志昱科技股份有限公司(地址：高雄市前鎮區高雄加工出口區南二路4號)

C.俟後股東常會開會時間、地點如有變動，授權董事長全權處理之。