艾華:公告本公司110年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:110/05/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

(1)承認109年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

(1)通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)承認109年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

提前全面改選本公司董事及獨立董事案。

選舉結果當選名單如下:

董事(含獨立董事三名)當選名單:有翔投資股份有限公司、旭黃投資股份有限公司、

磊昇資產管理有限公司代表人:林逸倫、磊昇資產管理有限公司代表人:陳雯瑄、

簡睿哲、阮金祥、張清保。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過修訂本公司「董事選任程序」案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(6)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。