亞泥:公告本公司110年度股東常會日期(新增報告案)。及相關事宜。

第17款

1.董事會決議日期:110/05/13

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號(台北國軍英雄館一樓宴會廳)。

4.召集事由一、報告事項:

(1).109年度營業報告書。

(2).109年度財務報告。

(3).審計委員會查核109年度決算表冊報告書。

(4).本公司109年度董事及員工酬勞報告案。

(5).本公司募集公司債報告。

(6).修正本公司「企業永續政策」部分條文案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度決算表冊。

(2)109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/27

11.停止過戶截止日期:110/06/25

12.其他應敘明事項:新增報告案:修正本公司「企業永續政策」部分條文案。