明泰:補充公告本公司董事會決議召開110年股東常會(新增召集事由)

第17款

1.董事會決議日期:110/05/07

2.股東會召開日期:110/06/18

3.股東會召開地點:新竹科學園區科技生活館（新竹市科學園區工業東二路

1號二樓 達爾文廳）

4.召集事由一、報告事項:

1.民國109年度營業報告

2.審計委員會查核報告

3.民國109年度盈餘分派現金股利情形報告

4.資本公積發放現金情形報告(新增)

5.召集事由二、承認事項:

1.擬承認民國109年度營業報告書及財務報表案

2.擬承認民國109年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

1.擬修訂「公司章程」案

2.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案

3.擬修訂「資金貸與他人作業程序」案

4.擬修訂「背書保證作業程序」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/20

11.停止過戶截止日期:110/06/18

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理處所為本公司，

受理期間自110年4月01日至110年4月12日止，持有本公司已

發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出，

其他相關事宜將依法公告之。