矽創:本公司董事會決議召集110年股東常會(新增討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:110/05/06

2.股東會召開日期:110/06/23

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期多功能會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1).一○九年度營業報告。

(2).一○九年度審計委員會查核報告。

(3).一○九年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4).一○九年度盈餘分配現金股利情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1).一○九年度財務報表及營業報告書案。

(2).一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(2).修訂「從事衍生性商品處理程序」案。(新增)

(3).解除新任董事及其代表人競業限制案。

7.召集事由四、選舉事項:選任本公司第十屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/25

11.停止過戶截止日期:110/06/23

12.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權期間:自110年5月22日至110年6月20日止。