宏遠:公告本公司110年度股東常會重要決議事項內容。

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:110/05/04

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司109年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司「公司章程」修正案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選本公司第12屆董事(含獨立董事)案

董事當選名單如下:11席董事(含3席獨立董事)

董事當選人:大聚化學纖維股份有限公司 代表人席家宜

董事當選人:遠鼎投資股份有限公司 代表人徐旭東

董事當選人:裕鼎實業股份有限公司 代表人葉清來。

董事當選人:碩荃股份有限公司 代表人葉守焞。

董事當選人:遠鼎投資股份有限公司 代表人胡正隆。

董事當選人:遠鼎投資股份有限公司 代表人吳高山。

董事當選人:裕元投資股份有限公司 代表人林華生。

董事當選人:裕元投資股份有限公司 代表人王嘉聰。

獨立董事當選人:莊英志先生。

獨立董事當選人:陳修忠先生。

獨立董事當選人:陳壬發先生。

任期自110年5月4日起,為期3年。

6.重要決議事項五、其他事項:

A.通過承認本公司擬辦理減資彌補虧損案

B.通過承認本公司擬辦理現金增資發行新股案

C.通過承認修正「背書保證作業程序」部分條文案

D.通過解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。

7.其他應敘明事項:無


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