華新科:董事會決議110年股東常會召開相關事宜公告(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:110/05/03

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區青年路3號 (中華汽車人才培訓中心E68會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國109年度營業報告。

(2)審計委員會審查報告。

(3)民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司109年度決算表冊案。

(2)承認本公司109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論資本公積發放現金案。(增列議案)

(2)討論修訂本公司股東會議事規則案。

(3)討論修訂本公司取得或處分資產處理程序案。

(4)討論修訂本公司對外背書保證作業程序案。

(5)討論解除董事競業禁止案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/27

11.停止過戶截止日期:110/06/25

12.其他應敘明事項:無