山林水:董事會決議召開110年股東常會相關事宜(增訂議案)

第17款

1.董事會決議日期:110/04/28

2.股東會召開日期:110/06/17

3.股東會召開地點:台北市松江路162號地下一樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業報告書

(2)一○九年度審計委員會審查報告書

(3)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○九年度營業報告書及財務報表案

(2)一○九年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

一○九年度盈餘轉增資發行新股案

7.召集事由四、選舉事項:

選舉第四屆董事（含獨立董事）案

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事之競業禁止限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/19

11.停止過戶截止日期:110/06/17

12.其他應敘明事項:無