精星:公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜(新增討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:110/04/28

2.股東會召開日期:110/06/18

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉鳳凰村實踐路十二號

4.召集事由一、報告事項:

(一)、民國109年度營業報告。

(二)、監察人報告：審查民國109年度決算表冊報告。

(三)、民國109年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(四)、其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(一)、承認民國109年度營業報告書及財務報表案。

(二)、承認民國109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)、討論修訂本公司章程案。(新增)

(二)、討論修訂本公司「股東會議事規則」、「董事選舉辦法」

、「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、

「背書保證作業程序」、「衍生性商品交易處理程序」案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十二屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:討論解除本公司新任董事競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/20

11.停止過戶截止日期:110/06/18

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

(1)股東常會將於上午九時準時開始。

(2)股東常會受理股東提案及提名受理期間：110年4月4日至110年4月14日。

(3)受理處所:台灣精星科技股份有限公司股務辦事處,台北市內湖區行善路

398號8樓。