亞信:公告本公司董事會決議召開民國110年股東常會(新增召集事由之報告事項)

第17款

1.董事會決議日期:110/04/28

2.股東會召開日期:110/06/09

3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路一號科技生活館2F愛迪生廳

4.召集事由一、報告事項:

(一)109年度營業報告。

(二)審計委員會審查報告。

(三)109年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(四)110年度私募普通股執行情形報告。

(五)修訂本公司「道德行為準則」報告。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

(一)109年度營業報告書及財務報表。

(二)109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)解除補選新任董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:補選第九屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/11

11.停止過戶截止日期:110/06/09

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

股東會開會時間:09時00分(24小時制)，受理股東開始報到時間:08時30分(24小時制)。