彥臣:公告本公司董事會決議修訂110年股東常會議程相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:110/04/22

2.股東會召開日期:110/06/11

3.股東會召開地點:台北市電腦商業同業公會501會議室（台北市松山區八德路三段2號

5樓）

4.召集事由:

一、報告事項

(一)一○九年度營業報告案。

(二)一○九年度審計委員會查核報告案。

(三)一○九年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告案。

二、承認事項

(一) 一○九年度營業報告書及財務報表案。

(二) 一○九年度盈餘分配案。

三、討論事項

(一)盈餘轉增資發行新股案。

(二)本公司「董事選舉辦法」修訂案。

(三)解除董事競業禁止案。

(四)本公司發行低於市價之員工認股權憑證案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:110/04/13

6.停止過戶截止日期:110/06/11

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

9.其他應敘明事項:

1.一、報告事項(三)原「一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案」更正為

「一○九年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告案」。

2.新增三、討論事項(四)。