國巨:補充公告本公司董事會決議110年股東常會事由

第17款

1.董事會決議日期:110/04/22

2.股東會召開日期:110/06/03

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段219號2樓(新店彭園會館國際會議B廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一○九年度營業報告。

(2)本公司一○九年度審計委員會查核報告。

(3)本公司一○九年度盈餘分派報告。

(4)本公司一○九年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(5)庫藏股買回執行情形報告。

(6)公司債發行情形報告。

(7)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一○九年度決算表冊案。

(2)本公司一○九年發行海外存託憑證及海外第五次無擔保轉換公司債之資金運用

計畫變更案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬以資本公積發放現金案。

7.召集事由四、選舉事項:

改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

本公司董事競業禁止之免除案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/05

11.停止過戶截止日期:110/06/03

12.其他應敘明事項:

受理持股百分之一以上之股東提案權期間為110/03/26~110/04/06止。

受理處所為國巨股份有限公司(地址：新北市新店區寶橋路233之1號3樓)。