宏捷科:公告本公司董事會決議召開股東常會(新增報告事項)

第17款

1.董事會決議日期:110/04/22

2.股東會召開日期:110/06/09

3.股東會召開地點:台灣科學工業園區科學工業同業公會南部園區辦事處

地址:台南科學園區台南市新市區南科三路26號2樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業報告

(2)109年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告

(3)審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告

(4)109年私募普通股案執行情形報告(新增)

(5)買回本公司股份執行情形報告

(6)其他報告事項

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司109年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:本公司補選第八屆獨立董事案

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/11

11.停止過戶截止日期:110/06/09

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:無