優你康:公告本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:110/04/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董 事 祐詳投資有限公司(代表人:王江全) / 均賀科技股份有限公司 董事長

董 事 祐詳投資有限公司(代表人:林紀宇) / 優你康光學股份有限公司 副總經理

董 事 王志中 / (立立)堅企業有限公司 董事長

董 事 陳志成 / 優你康光學股份有限公司 技術長

獨立董事 呂仁琦 / 聯緯聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事 林聖鈞 / 經兆國際法律事務所主持律師

監 察 人 林山下 / 東助建設股份有限公司 董事長

監 察 人 蘇月珍 / 聯豐生物科技股份有限公司 監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董 事 祐詳投資有限公司(代表人:林紀宇) / 優你康光學股份有限公司 副總經理

董 事 林明政 / 優你康光學股份有限公司 總經理

董 事 陳進財 / 穩懋半導體股份有限公司 董事長

董 事 唯福投資股份有限公司(代表人:顏志光) / 唯福投資股份有限公司 董事長

董 事 忠美家具工業股份有限公司(代表人:陳志成) / 優你康光學股份有限公司

技術長

獨立董事 許恩得 / 東海大學會計系教授

獨立董事 邢有光 / 財團法人華錫鈞航空工業發展基金會技服中心董事長

獨立董事 湯文萬 / 總統府國策顧問

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

6.異動原因:110年第一次股東臨時會全面改選董事。

7.新任者選任時持股數:

董 事 祐詳投資有限公司(代表人:林紀宇) 755,378股

董 事 林明政 1,269,247股

董 事 陳進財 0股

董 事 唯福投資股份有限公司(代表人:顏志光) 300,000股

董 事 忠美家具工業股份有限公司(代表人:陳志成) 10,000股

獨立董事 許恩得 15,688股

獨立董事 邢有光 0股

獨立董事 湯文萬 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/6/20~111/06/19

9.新任生效日期:110/04/09

10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。

12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無