磐儀:公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/30

2.股東會召開日期:110/06/28

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路700號10樓(本公司大會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 109年度營業報告書

(2) 109年度監察人查核報告書

(3) 109年度員工及董監酬勞分配情形報告

(4) 109年度盈餘分派現金股利情形報告

(5) 修訂「董事會議事規則」

(6) 修訂民國109年第七次買回股份轉讓員工辦法

(7) 修訂「董事、監察人及經理人道德行為準則」

(8) 修訂「誠信經營作業程序」

(9) 修訂「員工從業道德行為準則」

5.召集事由二、承認事項:

(1) 109年度營業報告書及財務報表案

(2) 109年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司109年度盈餘轉增資發行新股案

(2)修訂「公司章程」案

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案

(4)修訂「背書保證作業程序」案

(5)修訂「資金貸與他人作業程序」案

(6)修訂「股東會議事規則」

(7)修訂「董事及監察人選舉辦法」

7.召集事由四、選舉事項:

(1) 全面改選董事案

8.召集事由五、其他議案:

(1) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/30

11.停止過戶截止日期:110/06/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無