建暐:董事會決議召開110年度股東常會事宜
鉅亨網新聞中心 2021-03-30 16:41
第17款
1.董事會決議日期:110/03/30
2.股東會召開日期:110/06/28
3.股東會召開地點:高雄市鳳山區鎮北里鎮北北巷20-16號本公司四樓會議室。
4.召集事由一、報告事項:
1.109年度營業報告
2.監察人查核109年度決算表冊報告案
3.本公司國內第三次有擔保轉換公司債辦理情形報告
4.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案
5.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案
6.修訂本公司「道德行為準則」部分條文案
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司109年度營業報告書及財務報表案
2.本公司109年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
4.修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案
5.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
6.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」
及部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:董事選舉案
8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/30
11.停止過戶截止日期:110/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定,本公司受理股東之提案期間:110年4月23日起至110年5
月3日下午5時止。
二、本公司受理股東之提案處所:請郵寄至高雄市鳳山區鎮北里鎮北北巷20-16號
(建暐精密科技股份有限公司財務部 收)
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