山富:公告本公司110年度股東常會召集事宜
鉅亨網新聞中心 2021-03-26 17:40
第17款
1.董事會決議日期:110/03/26
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:台北市南京東路二段85號4樓(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一○九年度營業報告書。
(2)民國一○九年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3) 修訂本公司「董事會議事規則」、「道德行為準則」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國一○九年度營業報告書及財務報表。
(2)民國一○九年度虧損撥補。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」、「董事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/09
11.停止過戶截止日期:110/04/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:無
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