國光生:董事會決議召開110年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/26

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:台中市潭子區潭興路一段3號( 本公司台中廠區)。

4.召集事由一、報告事項:

a.本公司109年度營業報告。

b.審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告。

c.109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

d.本公司107年現金增資健全營運計畫執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

a. 承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。

b. 承認本公司109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

a.修正股東會議事規則案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/27

11.停止過戶截止日期:110/06/25

12.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定，受理股東以書面方式提出股東常會議案，受理處所為

本公司(台中市潭子區潭興路一段3號)，受理期間自110年4月12日至110年4月22日止

(共11日)，親臨或掛號郵寄本公司(台中市潭子區潭興路一段3號)，以110年4月22

日17時以前寄(送)達為準。凡有意提案者，請於上述期間依規定辦理股東提案手續，

並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。