玉晶光:公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/26

2.股東會召開日期:110/06/23

3.股東會召開地點:台中市北屯區后庄路306號（兆品酒店）

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業報告書。

(2)一○九年度盈餘分派現金股利情形報告。

(3)監察人審查一○九年度決算表冊報告。

(4)轉投資事業報告。

(5)大陸投資概況報告。

(6)員工酬勞及董監事酬勞分派報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○九年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司『公司章程』部份條文案。

(2)修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案。

(3)修訂本公司『董監事選舉辦法』部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/25

11.停止過戶截止日期:110/06/23

12.其他應敘明事項:

(1)因最後過戶日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未

辦理過戶之股東，請於民國110年04月23日(星期五)下午四

時前，親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司

股務代理部」(台北市博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，掛

號郵寄者以民國110年04月25日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者

，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(2)依公司法規定，訂定自110年4月19日起至民國110年4月29

日受理股東提案，提案地點：玉晶光電股份有限公司 總經理室

(地址:428台中市大雅區中部科學園區科雅東路一號)受理股東

提案。