新世紀:本公司董事會決議召開110年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:110/03/26

2.股東會召開日期:110/06/30

3.股東會召開地點:南科育成中心國際會議廳(南部科學園區台南市新市區南科二路12號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業報告。

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(3)本公司109年度資金貸與辦理情形報告。

(4)109年私募情形報告。

(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司109年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)辦理國內現金增資發行普通股及/或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。

(2)辦理私募現金增資發行新股案。

(3)解除本公司董事之競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/05/02

11.停止過戶截止日期:110/06/30

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法172-1條規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受

理股東之提案、受理處所及其他必要事項，其受理期間擬訂於110年4月16日至

110年4月26日上午8時至下午6時止，以寄(送)達為憑，【郵寄者，並請於信封封

面上加註『股東會提案』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】，

受理股東以書面方式就本次股東常會之提案，受理處所為新世紀光電股份有限

公司財務部(南部科學園區台南市善化區環東路二段31號)。