集盛:本公司董事會決議召開 110 年股東常會及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/26

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:本公司觀音廠員工活動中心(桃園市觀音區樹林村安和街307號)

4.召集事由一、報告事項:

(一)、109 年度營業概況報告。

(二)、審計委員會審查 109 年度決算表冊報告。

(三)、109 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(四)、修正本公司「道德行為準則」報告。

(五)、實施庫藏股執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)、109年度營業報告書及財務報告案。

(二)、109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)、資本公積發放現金股利案。

(二)、修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/27

11.停止過戶截止日期:110/06/25

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之一規定，受理持股 1% 以上股東提案

...受理期間：自 110年 4月17日起至 110年 4月27日止。

.............凡有意提案之股東務請於110年 4月27日下午四時前提出。

.............以掛號函件寄送。

...受理處所：本公司台北辦事處財務部 (地址:台北市西寧北路70號2樓)

.............電話:(02)25557151