圓剛:本公司董事會決議辦理現金減資退還股款相關事宜

第11款

1.董事會決議日期:110/03/25

2.減資緣由:本公司為活化投資人之資金運用，並期藉由調整資本結構以提升股東權益

報酬率

3.減資金額:385,784,660元整

4.消除股份:38,578,466股

5.減資比率:20%

6.減資後股本:1,543,138,640元

7.預定股東會日期:110/06/16

8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:154,313,864股

9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%

10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

11.減資基準日:俟提請110年股東常會討論通過並呈奉主管機關核准後，依董事會之

決議授權董事長另訂減資基準日

12.其他應敘明事項:

(1)依前項已發行股份總數計算，每仟股減少約200股(即每仟股換發約800股)。

(2)本次現金減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原股份相同，俟股東會通過

並呈主管機關申報生效後，授權董事會另訂減資基準日與減資換發股票基準日等相關

事宜。本公司本次現金減資基準日前，如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股

份數量，而需調整減資比率與每股退還金額，或本減資案如因法令修訂、主管機關核

示，或為因應其他客觀環境變動而需修正，擬請股東會授權董事長處理之。