虹堡:公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/25

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號2樓(台北矽谷國際會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業報告書。

(2)一○九年度監察人查核報告。

(3)一○九年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(4)私募有價證券辦理情形報告。

(5)修訂「道德行為準則」部分條文報告。

(6)修訂「誠信經營守則」部分條文報告。

(7)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○九年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬辦理現金增資私募普通股案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)修訂「資金貸與及背書保證作業處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/27

11.停止過戶截止日期:110/06/25

12.其他應敘明事項:

受理股東提案及提名期間：110/04/16至110/04/27。

受理股東提案及提名處所：新北市新店區北新路三段207-5號6樓本公司。