聚隆:公告本公司第十一屆第十五次董事會議決議事項。

第51款

1.事實發生日:110/03/24

2.公司名稱:聚隆纖維股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:董事會。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:

一、本次董事會重要決議事項如下：

(1)本公司前次董事會議事錄暨執行報告。

(2)本公司財務業務報告案。

(3)本公司內部稽核業務報告案。

(4)本公司民國109年度營業報告案。

(5)本公司所屬子公司民國109年度營運情形報告案。

(6)承認本公司民國109年度財務報告案。

(7)承認本公司民國109年度虧損撥補案。

(8)通過修訂本公司章程案。

(9)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(10)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(11)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(12)通過修訂本公司「洐生性商品交易作業處理程序」案。

(13)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(14)通過修訂本公司「道德行為準則」案。

(15)通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。

(16)通過選舉本公司第十二屆董事案。

(17)通過召開本公司民國110年股東常會日期及相關事宜案。

(18)通過本公司民國109年度內部控制制度自行評估聲明書案。