新纖:本公司董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜(增列報告、承認、討論事項)

第17款

1.董事會決議日期: 110/03/24

2.股東會召開日期: 110/05/28

3.股東會召開地點: 台北市中山區南京東路2段123號16樓(新光人壽大樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國一○九年度營業報告。

(2)審計委員會民國一○九年度財務決算表冊查核報告。

(3)民國一○九年度員工及董事酬勞分派報告。

(4)民國一○九年度盈餘分配報告。(增列事項)

(5)大陸投資情形報告。

(6)新科光電(股)公司全資子公司案報告。(增列事項)

(7)公司債募集發行情形報告。(增列事項)

(8)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

(9)修訂本公司「道德行為準則」報告。

(10)本公司對外背書保證辦理情況報告。

(11)持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會提案報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國一○九年度營業報告書暨財務報表，提請承認案。

(2)本公司民國一○九年度盈餘分配表，提請承認案。(增列事項)

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」部分條文，提請 討論案。(增列事項)

(2)訂定本公司「董事選任程序」，提請 討論案。

(3)修正本公司「股東會議事規則」，提請 討論案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期: 110/03/30

11.停止過戶截止日期: 110/05/28

12.其他應敘明事項:

(1)110年股東常會於上午九點召開

(2)持股1%以上股東提案之受理期間為110/03/19~110/03/30