西柏:公告本公司董事會決議召開一一Ｏ年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:110/03/24

2.股東會召開日期:110/06/15

3.股東會召開地點:新北市中和區建康路130號5樓之1會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業報告。

(2)一○九年度審計委員會查核報告。

(3)一○九年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)公司資本公積發放現金案。

(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(4)修訂「董事選舉辦法」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

補選本公司獨立董事一席。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/17

11.停止過戶截止日期:110/06/15

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無