六角:代子公司王座國際餐飲股份有限公司公告110年召開股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/23

2.股東會召開日期:110/06/15

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市莊敬一路88號

(台灣大學竹北分部碧禎館一樓107會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業報告。

(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○九年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)改選董事7名(含獨立董事3名)案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)擬解除新任董事及其代表人之競業禁止案。

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(3)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

10.停止過戶起始日期:110/04/17

11.停止過戶截止日期:110/06/15

12.其他應敘明事項:公告受理股東書面提案之期間與處所：

(1)受理期間：110年04月12日至110年04月22日止

(2)受理處所：王座國際股務單位(新竹縣竹北市高鐵九路98號3樓)