精聯:公告本公司董事會決議110年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/23

2.股東會召開日期:110/06/18

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場會議中心1樓西側會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)109年度審計委員會查核報告。

(3)109年度員工及董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。

(2)109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規定」部分條文案。

(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理規定」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

補選獨立董事一席案。

8.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事競業行為之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/20

11.停止過戶截止日期:110/06/18

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司受理持有已發行股份總數百分之一

以上股份之股東書面提案及受理獨立董事(應選名額一席)候選人提名，期間自民國

110年4月9日起至110年4月20日止，凡有意提案(名)之股東務必於民國110年4月20日

17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆確認結果。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛

號函件寄送。

受理處所：精聯電子股份有限公司 (地址：新北市新店區寶橋路235巷122號8樓)

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國110年5月19日至

110年6月15日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。