六角:公告本公司董事會決議召開110年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:110/03/23

2.股東會召開日期:110/06/15

3.股東會召開地點:台灣大學竹北分部碧禎館1樓107會議室

(新竹縣竹北市莊敬一路88號）

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(3)109年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(4)109年度盈餘分派現金股利報告。

(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

(6)國內第二次有擔保轉換公司債發行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表案。

(2)109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

10.停止過戶起始日期:110/04/17

11.停止過戶截止日期:110/06/15

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案期間：110年4月12日起

至110年4月22日止；受理提案處所：六角國際事業股份有限公司股務單位，地

址：新竹縣竹北市高鐵九路98號。