光菱:公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜(新增召集事由)

第17款

1.董事會決議日期:110/03/23

2.股東會召開日期:110/06/16

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號(富信大飯店3樓-如意廳)

4.召集事由一、報告事項:

一、一○九年度營業報告書。

二、一○九年度審計委員會查核報告書。

三、一○九年度員工及董事酬勞分配情形。

四、一○九年度盈餘分派現金股利情形。

5.召集事由二、承認事項:

一、一○九年度營業報告書及財務報表案。

二、一○九年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

一、修訂「公司章程」部分條文案。(新增本案)

二、修訂「股東會議事規則」部分條文案。(新增本案)

三、修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增本案)

7.召集事由四、選舉事項:選任本公司第十二屆董事(含獨立董事)案

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/18

11.停止過戶截止日期:110/06/16

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:無