千興:公告本公司董事會決議召開110年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:110/03/23

2.股東會召開日期:110/06/21

3.股東會召開地點:台南市麻豆區工業路222號

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告

(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告

(4)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司109年度營業報告書及財務報告案

(2)承認本公司109年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉董事七席(含獨立董事三席)

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/23

11.停止過戶截止日期:110/06/21

12.其他應敘明事項:無