永豐餘:代子公司中華彩色印刷股份有限公司公告董事會決議通過召開110年股東常會之相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/18

2.股東會召開日期:110/06/17

3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路229號本公司會議室

4.召集事由一、報告事項:

(一)109年度員工及董監事酬勞發放報告

(二)報告本公司109年度營業狀況

(三)監察人審查109年度決算表冊報告書

5.召集事由二、承認事項:

(一)擬具本公司109年度決算表冊

(二)擬具本公司109年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(一)修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。

(二)修正本公司「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理作業程序」

、「關係人交易處理程序」及「企業合併、分割、收購或股份受讓處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議

10.停止過戶起始日期:110/04/19

11.停止過戶截止日期:110/06/17

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，本公司

將於110/04/12起至110/04/22止受理股東之提案，受理處所﹕中華彩色印刷股份有限

公司(新北市新店區寶橋路229號秘書室)。