億豐:公告董事會決議召開110年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/17

2.股東會召開日期:110/06/16

3.股東會召開地點:臺中市西屯區惠中路一段111號(僑園飯店麗景廳)。

4.召集事由一、報告事項:

1.109年度營業狀況報告。

2.審計委員會查核109年度決算表冊報告。

3.109年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

4.修訂「董事會議事規則」部份條文案。

5.召集事由二、承認事項:

1.109年度營業報告書及財務報表案。

2.109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:修訂「股東會議事規則」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/18

11.停止過戶截止日期:110/06/16

12.其他應敘明事項:無。