亞崴:本公司董事會通過110年股東會召集事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/17

2.股東會召開日期:110/06/11

3.股東會召開地點:台中市西屯區科園二路15號 亞崴機電股份有限公司台中分公司

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告書

(2)109年度審計委員會查核報告書

(3)大陸投資狀況報告

(4)109年度員工酬勞及董事酬勞分配報告

(5)資金貸與報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表案

(2)109年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬以資本公積發放現金案

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案

7.召集事由四、選舉事項:增選董事二席案

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業行為限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/13

11.停止過戶截止日期:110/06/11

12.其他應敘明事項:若110年6月11日前，受疫情影響而變更股東會開會地點，

授權董事長全權處理。