捷迅:本公司董事會議決議召開110年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:110/03/17

2.股東會召開日期:110/06/17

3.股東會召開地點:集思台大會議中心達文西廳

（台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓）

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)審計委員會查核109年度決算表冊報告。

(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)修訂本公司「道德行為準則」部份條文報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/19

11.停止過戶截止日期:110/06/17

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

將依規定於股東會40日前，經董事會決議後另行公告。

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股

東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

(2)提案受理期間：自110年4月1日起至110年4月12日17時止。

(3)提案受理處所：捷迅股份有限公司-管理部(台北市內湖區瑞光路34號4樓）

(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下:

行使期間：自民國110年5月18日至110年6月14日止。

電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司

網址：http://www.stockvote.com.tw

(5)如因疫情影響，因此發生須變更股東常會開會地點時，授權董事長全權處理之。