南帝:董事會決議召開110年股東常會。

第17款

1.董事會決議日期:110/03/17

2.股東會召開日期:110/06/15

3.股東會召開地點:台南市南門路261號台南市勞工育樂中心

一樓大會議廳

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查109年度決算報告。

(3)109年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司及子公司對業務有關公司之背書保證總額報告。

(5)本公司及子公司對業務有關公司之資金貸與他人情形報告。

(6)本公司「董事會議事規範」修訂報告。

(7)本公司「道德行為準則」訂定報告。

(8)本公司109年度盈餘分派現金股利情形報告。

(9)其他事項報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度決算表冊及盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論本公司「公司章程」修訂案。

(2)討論本公司「股東會議事規則」修訂案。

(3)討論廢止本公司「董事選舉辦法」並重新訂定「董事選任程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/17

11.停止過戶截止日期:110/06/15

12.其他應敘明事項:無