加高:公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/16

2.股東會召開日期:110/06/11

3.股東會召開地點:高雄市大寮區大發工業區華東路39號(本公司員工餐廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告

(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)109年度盈餘分配現金股利報告

(5)修訂本公司「董事會議事規範」案

(6)股東提案處理說明

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度決算表冊案

(2)承認109年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)「股東會議事規則」修訂案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/13

11.停止過戶截止日期:110/06/11

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無