生達:公告本公司董事會決議召開一一○年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/16

2.股東會召開日期:110/06/18

3.股東會召開地點:台南市新營區開元路154號本公司禮堂

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業報告。

(2)監察人查核一○九年度決算表冊報告。

(3)一○九年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(4)一○九年度股東紅利分派情形報告。

(5)一○九年度背書保證辦理情形報告。

(6)投資大陸地區執行情形報告。

(7)併購特別委員會就本公司與生泰合成工業股份有限公司

分割案之審議結果報告 。

(8)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○九年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一○九年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)分割合成部門讓與「生泰合成工業股份有限公司」，

該公司將採用發行新股方式作為交易對價案。

(2)修訂「公司章程」部份條文案。

(3)廢止本公司原「股東會議事規則」並重新訂定「股東會議事規則」案。

(4)廢止本公司原「董事及監察人選任程序」並重新訂定「董事選任程序」案。

(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(6)解除本公司新任董事之競業禁止案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:NA

9.召集事由六、臨時動議:-

10.停止過戶起始日期:110/04/20

11.停止過戶截止日期:110/06/18

12.其他應敘明事項:

(1)召開時間：上午九點。

(2)依據公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，受理持有

本公司已發行股份總數1%以上股東之股東提案及董事(含獨立董事)

提名，期間自民國110年4月12日至民國110年4月22日，

受理處所：生達化學製藥股份有限公司，受理地點:台南市新營區開元路154號。

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國110年5月19日至

110年6月15日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司(網址：

http://www.stockvote.com.tw)。