祥碩:本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/15

2.股東會召開日期:110/06/11

3.股東會召開地點:仲信商務會館會議室(新北市新店區中興路三段219-2號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一○九年度營業報告。

(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。

(3)本公司一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司一○九年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)文曄科技股份有限公司股份交換案預計效益執行報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一○九年度決算表冊案。

(2)本公司一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/13

11.停止過戶截止日期:110/06/11

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定受理股東提案之期間及處所如下:

受理提案期間:110/04/06~110/04/15

受理提案及提名處所:祥碩科技股份有限公司財會部(新北市新店區民權路115號6樓)