馬光-KY:公告本公司董事會決議召開110年股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/15

2.股東會召開日期:110/06/16

3.股東會召開地點:高雄市左營區明華一路192號1樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(一)109年度營業狀況報告

(二)獨立董事審查109年度決算表冊報告

(三)109年度員工及董事酬勞分派報告

(四)修訂「董事會議事規則」報告

(五)股東提案報告

5.召集事由二、承認事項:

(一)109年度合併財務報表及決算表冊承認案

(二)109年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「背書保證作業程序」案

(二)修訂「股東會議事規則」案

7.召集事由四、選舉事項:

補選本公司第四屆獨立董事一席案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/18

11.停止過戶截止日期:110/06/16

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

不適用

14.其他應敘明事項:

依公司章程規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提名獨立董事

候選人或提案者，本公司將於110年4月10日起至110年4月19日止

受理股東之提名及提案，受理提案處所：馬光保健控股股份有限公司

(高雄市鼓山區明誠三路693號4樓)。