天鉞電:公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/15

2.股東會召開日期:110/06/24

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和飯店 三樓西北廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業報告。

(2)審計委員會審查一○九年度各項決算表冊報告。

(3)背書保證辦理情形報告。

(4)庫藏股買回執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○九年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一○九年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/26

11.停止過戶截止日期:110/06/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172之1條規定公告本公司民國一一○年股東常會受理股東提案

之期間及場所等相關事宜如下：

(1)凡持股1%以上之股東得以書面方式向本公司提出股東常會議案之申請。

(2)受理期間：自110年4月16日起至110年4月26日止(下午5時前寄(送)達)。

(3)受理處所：天鉞電子股份有限公司財會部

(新北市中和區中正路700號3樓之3，電話02-82278582)

(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權

(1)行使期間：自110年5月25日至110年6月21日止。

(2)電子投票平台：臺灣集中保管結算所（股）公司，網址：www.stockvote.com.tw