環宇-KY:公告本公司董事辭任暨董事變動達三分之一以上

第6款

1.發生變動日期:110/03/11

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及法人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

黃大倫/本公司董事長

安寶信/本公司董事

晶元光電股份有限公司/本公司董事

嘉和半導體股份有限公司/本公司董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職

6.異動原因:

1.本公司於109年5月以現金投資常州承芯半導體有限公司(原名

常州新晶宇光電有限公司)，本公司係設立於英屬蓋曼群島之外國公司，並不須向

經濟部投資審議委員會(投審會)申請或申報對大陸投資案。而依相關規定，當時

持有本公司股份之董事於投資後向投審會申報此投資案，

投審會審查後認為董事間接投資行為未符相關法令規定。依投審會要求，

董事黃大倫先生與安寶信先生將於指定期限內轉讓其所持有本公司股份，以遵循

對中國大陸地區間接投資相關法令。為配合股東會相關時程，以及為避免因任期中

轉讓超過選任當時所持有之本公司股份數額二分之一而導致依法當然解任，董事黃

大倫先生及安寶信先生於110年3月11日先行向本公司辦理董事辭任，辭任書生效日

訂於110年4月28日。黃大倫先生及安寶信先生將依照董事候選人提名制度重新參與

本公司新任董事選舉。

2.本公司法人董事晶元光電股份有限公司及嘉和半導體股份有限公司因應集團內部

組織調整，於110年3月11日先行向本公司辦理董事辭任，辭任書生效日訂於110年

6月28日。其將另提名依董事候選人提名制度參與本公司新任董事選舉。

7.新任者選任時持股數:不適用。

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/05~112/06/04

9.新任生效日期:不適用。

10.同任期董事變動比率:4/7。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:

1.董事缺額將於本公司110年股東常會(預定日期為110年6月29日)進行補選。