川寶:公告董事會決議召開110年股東會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/11

2.股東會召開日期:110/06/04

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區長興路三段277巷33號

本公司教育訓練室

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司109年度營業報告

2.109年度監察人查核報告

3.109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

4.109年度盈餘分配現金股利情形報告

5.修訂本公司「107年度第一次買回股份轉讓員工辦法」報告

6.修訂本公司「誠信經營守則」報告

7. 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告

5.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司109年度營業報告書及財務報表案

2.承認本公司109年度盈餘分配表案

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案

2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案

4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

6.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事及監察人案

8.召集事由五、其他議案:

1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/06

11.停止過戶截止日期:110/06/04

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA

14.其他應敘明事項:

(一)欲辦理提案之股東，提案及提名董事候選人名單之股東請於110/04/08

下午五時前將書面提案及提名以掛號寄（送）達本公司，郵寄者以提案及

提名函件寄達受理處所為憑，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆

審查結果，並請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』或『股東常會提

案函件』字樣。

受理時間：110/03/29起至110/04/08止。

受理處所：川寶科技股份有限公司(地址: 桃園市蘆竹區長興路三段277巷33號，

連絡電話: 03-3249948 分機 820 林小姐)

(二)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，

行使期間:110/05/05起至110/06/01止

電子投票平台:台灣集中保管結算所(股)公司，網址:www.stockvote.com.tw