鑫龍騰:董事會決議召開股東常會日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/11

2.股東會召開日期:110/05/31

3.股東會召開地點:高雄市左營區裕誠路486號(聯上大飯店)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業報告。

(2)監察人審查本公司109年度決算表冊報告。

(3)本公司109年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(4)本公司109年度盈餘分配現金股利情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司109年度營業報告書、財務報表暨盈餘分配表案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/02

11.停止過戶截止日期:110/05/31

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，自民國110年3月19日起至110年3月29日止(每日9時至17時

止)，受理持股1%以上股份之股東就本次股東常會以書面方式提案，凡有意提案之股

東請於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會決議及回覆提案股東處理結果。

郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。(受理

提案處所：鑫龍騰開發股份有限公司 地址：高雄市鼓山區明誠四路33號

電話：07-5557880)