群聯:公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/11

2.股東會召開日期:110/05/28

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮群義路1號 本公司1廠1樓會議室(廣源科技園區內)

4.召集事由一、報告事項:

第一案：本公司民國一○九年度營業報告

第二案：本公司審計委員會審查民國一○九年度決算表冊報告

第三案：本公司民國一○九年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告

第四案：本公司民國一○九年股東常會決議辦理私募普通股之實際辦理情形報告

第五案：本公司赴大陸投資情形報告

第六案：訂定本公司「公司治理實務守則」案

第七案：訂定本公司「企業社會責任實務守則」案

第八案：訂定本公司「誠信經營守則」案

第九案：修訂本公司「道德行為準則」（原名為：「董事、監察人及經理人道德行為

準則」）部分條文案

5.召集事由二、承認事項:

第一案：本公司民國一○九年度營業報告書及財務報表案

第二案：本公司民國一○九年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

第一案：本公司辦理私募普通股案

第二案：修訂本公司「公司章程」部分條文案

第三案：修訂本公司「董事選任程序」(原名為：「董事及監察人選任程序」)部分

條文案

第四案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「衍生性商品交易處理程序」、

「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/03/30

11.停止過戶截止日期:110/05/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，就

本次股東常會之書面提案相關事宜公告受理期間及受理處所如下：

(一)受理期間：110年3月19日起至110年3月30日止

(二)受理處所：群聯電子股份有限公司股務部；

地址：350苗栗縣竹南鎮群義路1號；

電話：037-586-896分機1206。