緯軟:代子公司WIHH公告集團內組織架構重組

第20款

1.事實發生日:自民國110/3/10至民國110/3/10

2.本次新增（減少）投資方式:

本案係由本公司100%持股之子公司Wistron Information Technology & Service Inc.

(簡稱WIBI)，將其持有之緯創軟件(北京)有限公司(簡稱WIBJ) 100%股權轉予Wistron

ITS (Hong Kong) Limited(簡稱WIHH)，並交換取得WIHH增發之新股。

本案係集團組織架構重組，故無新增/減少投資。

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

緯創軟件(北京)有限公司 100%權益

本案係集團組織架構重組，無價金支付。

4.大陸被投資公司之公司名稱:

緯創軟件(北京)有限公司(簡稱WIBJ)

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

美金16,300,000元

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

本案係集團組織架構重組，故不適用。

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

電腦資訊軟體之研究開發、設計買賣及諮詢顧問服務事業

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

無保留意見

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:

約新台幣1,579,593仟元

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

約新台幣264,364仟元

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

美金16,300,000元

12.交易相對人及其與公司之關係:

交易相對人WIBI持有WIHH 100%股權

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：因應集團長期發展規劃進行之集團組織架構重組。

前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額：不適用

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

15.處分利益（或損失）:

不適用

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

依合約約定

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

價格決定之參考依據：WIBJ於交易基準日之淨值

決策單位：WIHH董事會決議通過

18.經紀人:

不適用

19.取得或處分之具體目的:

集團組織架構重組。

20.本次交易表示異議董事之意見:

無

21.本次交易為關係人交易:是

22.董事會通過日期:

民國110年3月10日

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用(該公司未設置監察人或審計委員會)

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

新台幣516,889仟元

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

77.48%

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

19.05%

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

22.13%

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

新台幣203,301仟元

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

30.48%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

7.49%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

8.71%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

109年度：新台幣518,055仟元

108年度：新台幣625,953仟元

107年度：新台幣431,837仟元

33.最近三年度獲利匯回金額:

109年度：新台幣0元

108年度：新台幣0元

107年度：新台幣0元

34.本次交易會計師出具非合理性意見:否

35.會計師事務所名稱:

聯捷聯合會計師事務所

36.會計師姓名:

詹定勳

37.會計師開業證書字號:

金管證字第4818號

38.其他敘明事項:

無